pos机洗钱200万怎么判刑,提供卡给人洗钱300万判什么罪

时间:2024-07-18 栏目:POS机新闻 浏览:3

本文目录

  1. 个人pos机帮亲戚刷卡提现50万,后来才知道是非法资金,现警方立案侦查,请问我有罪吗该怎么办那
  2. pos机用假营业执照办理构成什么罪行

个人pos机帮亲戚刷卡提现50万,后来才知道是非法资金,现警方立案侦查,请问我有罪吗该怎么办那

pos机洗钱200万怎么判刑,提供卡给人洗钱300万判什么罪

如果主观明知,构成洗钱罪。目前来说你顶多算套现行为,不构成犯罪。

pos机用假营业执照办理构成什么罪行

不建议出借或者租用营业执照给其他非合伙人使用,注意如下风险:

1,你是法人,如果你朋友用来办理pos机器,那么那个pos机如果用于非法用途(套现,洗钱,赌博,色情行业)的话,你必须承担相应的法律责任和经济责任;

2,如果一旦你的朋友使用pos机器出现违规行为,情节严重的会影响你的信用记录和经营记录,这是在工商部门的系统会有体现;

3,目前能够借用营业执照办理非法人pos机器的支付公司已经极少,除非他不但借用你的营业执照还借用你的银行卡,务必注意法律风险。

现在多数支付机构即使没有营业执照也可以其他证明材料办理pos机器,所以请您注意,可以委婉的拒绝。

标签:办理pos套现
版权所有:https://www.sxfpos.com 转载请注明出处

客服微信:15529272005点击复制微信号