怎么用pos机洗钱？提供pos机给别人洗黑钱

本文目录

1. 用银行卡每天通过POS机刷2万
2. 办信用卡推销pos机犯法吗
3. 中行ccs什么意思

用银行卡每天通过POS机刷2万

若是使用你的银行卡刷卡的

那是你的单位在洗钱

你是什么单位啊，你可以拒绝使用你的银行卡刷卡的

对你有影响的。

办信用卡推销POS机犯法吗

办信用卡推销POS机是违法行为，POS办理必须有营业执照，并且是正常经营的门店，如果给没有经营行为的用户办理pos，是违法行为。

中行ccs什么意思

中行ccs等级代表着反洗钱客户风险评估等级农行反洗钱客户风险等级分类系统(ccs)。反洗钱客户风险等级分类系统是农业银行根据人民银行和监管部门的要求建立的。该系统是按照规定的标准、程序和要求,对客户的洗钱和融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和融资风险程度划分为不同等级的过程。